浙江方正电机股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告要点

咱们公司的治理体系里审计这块那可是相当关键，到底咋运行的，又带来啥效果？且听我慢慢道来。

审计委员会职责

审计委员会在公司那地位可重要，它设在董事会下面。依据《内部审计工作制度》《内部控制制度》这些规定，负责和公司内、外部审计开展沟通工作方正电机股份有限公司，还要监督核查。就像咱们 2023 年搞各项审查的时候，它那作用发挥得是杠杠，保证审计工作顺利推进

审计部工作独立

审计委员会下面设了审计部，作为内部审计机构。审计部在审计委员会指导下完全独立开展工作，然后向审计委员会报告工作情况。比如每天去查公司财务信息真实性、完整性，看看内部控制制度有没有好好实施。遇到啥问题直接就反馈，这就是它的大作用

内部控制建设完善

咱公司一直努力把内部控制建设再好好搞搞。比如规范年度报告信息披露程序这么做就是为了提高信息披露质量嘿。公司董事会加强对财务报告编制的监控，多方面综合把控情况，就像盖房子一样，让基础更稳更可靠。

独立董事切实履职

独立董事严格按《公司章程》《独立董事工作制度》干活儿。他们做啥决定都是自己独立判断的，不受主要股东、实际控制人影响。在 2023 年里独立董事对公司战略、内部控制完善等方面提了好多好建议，帮助公司在很多方面做出更合理决策

岗位分离有效管控

公司把不相容职位仔细识别并且梳理。通过制度、组织结构和岗位职责等层面的规定方正电机股份有限公司，让业务审批和实施这俩职位分开，业务实施和相关信息记录也分开。这就好比两个人管不同事，出错几率大大下降了。

运营分析精确把控

公司专门有部门和岗位在做运营分析工作。对生产、购销、投资、财务这些信息，每个季度都进行收集、统计和分析。要是发现偏差，马上综合分析原因，给出解决和改进办法。在实际公司运营里，这的确帮公司避免了不少风险

那大家说说，公司在这么多方面努力搞好内部控制，以后还能在哪些点上让效果更上一层楼？